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查看PDF原文公告日期：2022-06-24
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2022-68中钨高新材料股份有限公司2021 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。一、会议召开情况1、召开时间（1）现场会议时间：2022 年 6 月 23 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 23 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288号钻石大厦）4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长李仲泽6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 59 人，代表股份622,709,466 股，占上市公司总股份的 57.9877％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 536,731,148 股，占上市公司总股份的49.9813％；通过网络投票的股东 57 人，代表股份 85,978,318 股，占上市公司总股份的 8.0064％。2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。3、北京市嘉源律师事务所律师因疫情防控要求通过视频见证了本次股东大会，并出具法律意见书。三、提案审议表决情况本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了 8 项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票，现形成决议如下：（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》总表决情况：同意 622,649,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。中小股东总表决情况：同意 86,331,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9304 ％；反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0674％。表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》总表决情况：同意 622,649,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。中小股东总表决情况：同意 86,331,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9304 ％；反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0674％。表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。（三）审议通过了《2021 年度财务决算报告》总表决情况：同意 622,649,366 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903％；反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0093％。中小股东总表决情况：同意 86,331,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9304 ％；反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0022％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0674％。表决结果：本项议案获得股东大会审议通过。（四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》总表决情况：同意 622,……[点击查看PDF原文]
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公司名称：中钨高新
股票代码：sz000657
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：海南
公司全称：中钨高新材料股份有限公司
英文名称：China Tungsten and Hightech Materials Co.,Ltd.
公司简介：中钨高新公司依托完整的产业链竞争优势，着力建设从矿山、冶炼、精深加工于一体的产业体系，打造中国第一、世界一流的钨产业集团。旗下主力矿山有全国首批矿产资源综合利用示范基地柿竹园公司，“全国矿产资源开发整合先进矿山”香炉山钨业、新田岭钨业，中国钨工业的...
注册资本：14亿
法人代表：李仲泽
总 经 理：谢康德
董 秘：王丹
公司网址：www.minmetalstungsten.com
电子信箱：zwgx000657@126.com
